【警惕】投资林蛙油？高额利息回报？别上当！公司法人根本没能力给你利息，这是集资诈骗、非法吸收公众存款！-新闻夜航

曹婴
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5月29日 哈尔滨
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编者按：近年来非法集资案件频发，引起社会广泛关注。为了保护您和家人的钱袋子；为使社会公众更好地理解法律规定，同时也为有效震慑犯罪，净化金融市场秩序。今天，小编就为您提供黑龙江法院审理的两起非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪案件，请大家提高对身边所发生非法集资犯罪行为的识别能力。
全文共1880字，阅读大约需要4分30秒王茂亮。
案例一
成立公司只为非法集资
以投资林蛙油为名吸引集资人
2012年4月，被告人杨云龙成立哈尔滨圣鑫康商贸有限公司，并担任法定代表人。杨云龙制定以高额利息回报吸引投资人投资的经营模式，即投资人在圣鑫康公司投资林蛙油可获六分利，投资当时即返3%的利息，之后每个月返利3%，三个月为一局，返还本息。杨云龙聘任被告人李宝峰任经理，负责公司日常经营，被告人刘晓天任讲师，被告人荀昭蒙任销售总监鬼胎十月。
公司成立后，杨云龙以投资林蛙油为名，采取举办宣传会、组织活动等方式吸引集资参与人。李宝峰明知集资款被杨云龙非法占有，杨云龙没有能力支付集资参与人利息阿拉贡王国，仍安排业务员按照其提供的电话信息联系集资参与人。荀昭蒙对业务员培训后，业务员通过打电话的方式宣传公司有实力，吸引人员参加圣鑫康公司组织的宣传会。刘晓天明知圣鑫康公司没有经营项目，仍夸大公司的经济实力熙熙森林，宣传公司有小额贷款业务、房产投资业务和汽车租赁业务，并讲解林蛙油等保健品知识，投资林蛙油可获高息回报，以此吸引集资参与人投资唐鲁孙。被告人孙立娜等13名业务员负责和集资参与人联系并签订代销协议，以获得高额提成，一笑中进行非法吸收公众存款活动。
投资房地产？承揽哈尔滨地铁工程？
建立木耳基地？
都是假的！为非法集资再次成立公司！
2013年9月，为非法集资，杨云龙与被告人刘颖众预谋，注册成立金弘鼎汽车租赁有限公司，杨云龙为公司实际控制人，刘颖众为公司经理董小姐是谁，负责公司全面工作。公司成立后，杨云龙、李宝峰、刘颖众在没有实际经营活动的情况下，虚构公司有实力，投资房地产、承揽哈尔滨地铁二期工程、建立木耳基地等事实，以让业务员拨打电话、开会搞活动等形式进行宣传，以高息回报为诱饵，与受害人签订股份转让合同的方式非法集资。被告人徐云丰等6名业务员明知金弘鼎公司实施非法集资活动，为获得高额提成，拨打电话联系集资参与人，进行非法吸收公众存款活动风流女杰。
为非法集资三次成立公司
以高息回报为诱饵进行宣传
2013年9月，杨云龙、李宝峰、被告人王海珍等人为非法集资，未经工商部门注册登记，成立华大融资投资担保有限公司，被告人金惠光担任公司经理，管理公司日常事务。杨云龙、李宝峰、金慧光在华大公司没有实际经营活动的情况下，虚构该公司经营房地产业务，以高息回报为诱饵，聘用业务员，向投资人宣传公司有实力，进行非法集资活动。
综上，杨云龙伙同李宝峰、刘颖众、王海珍等人利用圣鑫康公司、金弘鼎公司、华大公司，在没有实际经营活动的情况下，以高额利息回报为诱饵，自2012年9月至2014年3月，向社会公众1341人非法集资1.7亿余元青椒炒素鸡，至案发未返还1.6亿余元。案发后大水蚁，公安机关分别将杨云龙等21人抓获，孙立娜等9人主动投案。
审判结果
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理认为，被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、金慧光等十人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，各被告人的行为均构成集资诈骗罪；被告人孙立娜、徐云丰等二十人违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，各被告人均构成非法吸收公众存款罪。依照我国刑法相关规定，认定被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众犯集资诈骗罪，均判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人王海珍、荀昭蒙、金慧光等七人分别以集资诈骗罪，被判处八年至十五年有期徒刑和罚金；被告人孙立娜、徐云丰等二十人分别以非法吸收公众存款罪，判处七个月至七年有期徒刑和罚金hp之严白。
宣判后，被告人杨云龙、李宝峰、王海珍、荀昭蒙、金慧光、刘晓天、孙立娜、徐云丰等十八人提出上诉。黑龙江省高级人民法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。
案例二
以高额返利营销模式
销售太岁圣安静悟牌口服液
2012年8月翟寇，被告人孟繁军注册成立长春市枫叶红太岁圣安商贸有限责任公司，被告人丁文学负责公司营销宣传，二人采用高额返利的营销模式，销售武汉枫叶红生物科技有限公司生产的太岁圣安静悟牌口服液，并对外宣称消费者以人民币12000元购买三单太岁圣安口服液，便成为公司股东，按月返还红利，12个月累计可返利人民币33000元。
向250人非法集资
人民币1100余万元
二被告人在黑龙江省富锦市、双鸭山市向消费者宣传太岁圣安口服液的产品功效和营销模式。截至2013年2月，二被告人通过上述方法共向250人非法集资人民币1100余万元，其中，以返利名义返款580余万元，给被害人造成损失金额约580余万元。被告人孟繁军、丁文学分别于2013年8月27日、5月12日被公安机关抓获。
审判结果
黑龙江省佳木斯市中级人民法院审理认为，被告人孟繁军、丁文学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。二被告人系共同犯罪，孟繁军组织、策划并积极实施该起犯罪，系主犯；丁文学负责产品宣传，系从犯。依照我国刑法相关规定，认定被告人孟繁军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；被告人丁文学犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
宣判后，被告人孟繁军、丁文学提出上诉，黑龙江省高级人民法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。
▲图片来源：东方IC
看过了以上案例，
现在小编要敲黑板啦！
给大家普及一下关于非法集资的小知识，
希望能帮大家有效的识别“陷阱”，
防患于未然。
什么是非法集资？
非法集资是指单位或者个人未按照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债券凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为g5308w。
目前，较为常见的非法集资犯罪主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
▲图片来源：东方IC
常见的犯罪手段都有哪些？
一是承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“一夜暴富”的神话，承诺给予高额回报引诱他人。为了取得集资参与人的信任，往往在集资初期按时足额兑现承诺利息，待集资达到一定规模后，再秘密转移资金或携款潜逃；
二是编造虚假项目。通过注册合法的公司或企业金凤成祥官网，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，在种植、养殖行业、高新技术开发、集资建房、投资入股等多种经营范围内，编造虚假经营项目云之歌，骗取社会公众投资；
三是以虚假宣传造势。采取聘请明星代言、在知名报刊上刊登专访文章、广为散发宣传单等方式，大力虚假宣传，制造虚假声势，骗取公众信任。特别是当前网络应用高速发展，不法分子常常通过网站、博客、论坛等网络平台传播虚假信息，骗取社会公众投资；
四是利用亲情诱骗。有些参与非法集资的人员，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入投资。
该类犯罪的社会危害到底有多大？
一是非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，使得集资参与人很难收回资金，造成严重经济损失；
二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险；
三是非法集资容易引发社会不稳定、严重影响社会和谐；
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来源：黑龙江省高级人民法院（ID：hljgjfy）
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责编：李 峰
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